第三屆監事會第六次會議決議公告
證券代碼：430391 證券簡稱：萬特電氣 主辦券商：安信證券
第三屆監事會第六次會議決議公告
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本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 |
一、 會議召開和出席情況
1. 會議召開時間：
2. 會議召開地點：
3. 會議召開方式：
4. 發出監事會會議通知的時間和方式： 以方式發出
5. 會議主持人：
6. 召開情況合法、合規、合章程性說明：
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本次監事會的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，本次會議的召開無需相關部門批準或履行必要程序。 |
會議出席情況
會議應出席監事人，出席監事人。
二、 議案審議情況
通過《2020年度監事會工作報告》議案
1.議案內容：
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監事會主席匯報監事會2020年度工作情況 |
2.議案表決結果：同意票；反對票；棄權票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
1.議案內容：
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公司2020年度財務決算情況。 |
2.議案表決結果：同意票；反對票；棄權票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
通過《2021年度財務預算報告》議案
1.議案內容：
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公司2021年度財務預算情況。 |
2.議案表決結果：同意票；反對票；棄權票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
通過《2020年年度報告及年度報告摘要》議案
1.議案內容：
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具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告》（公告編號：2021-007），《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度報告摘要》（公告編號：2021-008） |
2.議案表決結果：同意票；反對票；棄權票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
通過《2020年度權益分派預案》議案
1.議案內容：
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公司目前總股本為60,266,700股，擬以權益分派實施時股權登記日應分配股數為基數，以未分配利潤向全體股東每10股派發現金紅利2.50元（含稅）。 具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司2020年年度權益分派預案公告》（公告編號：2021-006） |
2.議案表決結果：同意票；反對票；棄權票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
通過《關于續聘中勤萬信會計師事務所（特殊普通合伙）為2021年度審計機構》議案
1.議案內容：
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具體內容詳見全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《鄭州萬特電氣股份有限公司擬續聘會計師事務所公告》（公告編號：2021-013） |
2.議案表決結果：同意票；反對票；棄權票。
3.回避表決情況
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本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。 |
4.提交股東大會表決情況：
本議案 尚需提交股東大會審議。
三、 備查文件目錄
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《鄭州萬特電氣股份有限公司第三屆監事會第六次會議決議》 |
鄭州萬特電氣股份有限公司
監事會
2021年3月30日
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